Информационно-развлекательный портал в Литве, по-русски, Vilnius, 19
01, 2017 www.topic.lt - Romanas (R.K. Frimen)
 2017-01-19 04:37
Loading... (Longer if IE explorer)

Контакты
Наши RSS
Цифры
website stats
По материалам:
Новое в интернете


Спонсоры.
В помощь
Как и Что? FAQ
E-mail: Frimen@gmail.com



» » Иранского эмигранта в США осудили за миллионные переводы на родину
Иранского эмигранта в США осудили за миллионные переводы на родину

+ - = Не вижу ФОТО!

Иранского эмигранта осудили в США за миллионные переводы на родину



Вид Тегерана. Фото (c)AFP
-->Выходец из Ирана Махмуд Реза Банки приговорен в США к 2,5 годам тюремного заключения за нелегальные трансферты на родину, сообщает The New York Times.


Банки, гражданин США и специалист в области биотехнологий, оказался причастен к организации так называемой хавалы - неформальной схемы перевода денег, которая используется в азиатских и ближневосточных странах. В США иранцы зачастую прибегают к хавале, когда хотят перевести деньги своей семье, оставшейся на родине.


Передаваемые с помощью хавалы средства практически невозможно отследить. Стоит отметить, что Банки обвинялся не только в участии в нелегальной расчетной системе, но и в нарушении санкций в отношении Ирана, которые США ввели в связи с нежеланием страны отказаться от своей ядерной программы.


В общей сложности Банки помог перевести 3,3 миллиона долларов, причем среди его клиентов были как частные лица, так и компании. Роль выходца из Ирана заключалась в том, что он предоставил для нелегальных переводов свой банковский счет. Защита обвиняемого утверждала, что его роль в хавале была незначительной, однако суд не согласился с доводами и счел, что он был одним из важных элементов расчетной системы.


Согласно предъявленным обвинениям, мужчине грозило минимум 6,5 лет тюрьмы, однако суд учел, что он раскаялся в поступке, и назначил более мягкое наказание. Между тем вместе с тюремным сроком он был приговорен к штрафу в 3,3 миллиона долларов.


Стоит отметить, что за Махмуда Резу Банки вступились около 100 человек, в том числе обладательница Нобелевской премии, правозащитница Ширин Эбади, которая отметила, что из-за санкций хавала остается единственным способом для работающих в США иранцев поддержать свои семьи на родине.

Lenta.Ru - URL: http://lenta.ru/news/2010/08/17/transfers/

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы предлагаем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.










GearBest.com








Translate page:
Погода ?

Прогноз погоды на неделю
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Новости в Литве




 
www.Topic.lt
facebook
PinIt