Начало дня подходит для деловых встреч, обсуждения рабочих вопросов и планов на будущее. Не исключены полезные знакомства. Некоторые Овны получат предложения о сотрудничестве, от которых на захотят отказываться. Важно не переоценивать свои силы. Сей...
Иранского эмигранта осудили в США за миллионные переводы на родину
-->Выходец из Ирана Махмуд Реза Банки приговорен в США к 2,5 годам тюремного заключения за нелегальные трансферты на родину, сообщает The New York Times.
Банки, гражданин США и специалист в области биотехнологий, оказался причастен к организации так называемой хавалы - неформальной схемы перевода денег, которая используется в азиатских и ближневосточных странах. В США иранцы зачастую прибегают к хавале, когда хотят перевести деньги своей семье, оставшейся на родине.
Передаваемые с помощью хавалы средства практически невозможно отследить. Стоит отметить, что Банки обвинялся не только в участии в нелегальной расчетной системе, но и в нарушении санкций в отношении Ирана, которые США ввели в связи с нежеланием страны отказаться от своей ядерной программы.
В общей сложности Банки помог перевести 3,3 миллиона долларов, причем среди его клиентов были как частные лица, так и компании. Роль выходца из Ирана заключалась в том, что он предоставил для нелегальных переводов свой банковский счет. Защита обвиняемого утверждала, что его роль в хавале была незначительной, однако суд не согласился с доводами и счел, что он был одним из важных элементов расчетной системы.
Согласно предъявленным обвинениям, мужчине грозило минимум 6,5 лет тюрьмы, однако суд учел, что он раскаялся в поступке, и назначил более мягкое наказание. Между тем вместе с тюремным сроком он был приговорен к штрафу в 3,3 миллиона долларов.
Стоит отметить, что за Махмуда Резу Банки вступились около 100 человек, в том числе обладательница Нобелевской премии, правозащитница Ширин Эбади, которая отметила, что из-за санкций хавала остается единственным способом для работающих в США иранцев поддержать свои семьи на родине.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы предлагаем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Другие новости из категории! Управление с помощью стрелок клавиатуры!
На сайте функционирует система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Администрация не несёт ответственности за файлы и их содержание предоставленные пользователями сайта.
Мы не храним никаких материалов на своих серверах, кроме ссылок на файлы других сервисов.