Информационно-развлекательный портал в Литве, по-русски, Vilnius, 19
10, 2017 www.topic.lt - Romanas (R.K. Frimen)

 2017-10-19 08:37
Loading... (Longer if IE explorer)
Гороскоп - Овен
Вы более эмоциональны, чем обычно, чаще беспокоитесь из-за пустяков, принимаете решения, о которых позже приходится жалеть. Старайтесь сохранять спокойствие, так вы гораздо быстрее справитесь со всеми испытаниями. Найти общий язык с представителями ...

Читать далее...



Овен
21.03-19.04

Телец
20.04-20.05

Близнецы
21.05-20.06

Рак
21.06-22.07

Лев
23.07-22.08

Дева
23.08-22.09

Весы
23.09-22.10

Скорпион
23.10-21.11

Стрелец
22.11-21.12

Козерог
22.12-19.01

Водолей
20.01-18.02

Рыбы
19.02-20.03


Контакты
Наши RSS
website stats
По материалам:
Новое в интернете


Спонсоры.



В помощь
Как и Что? FAQ
E-mail: Frimen@gmail.com



www.PigiauNerasi.lt
» » Банк HSBC обвинили в попустительстве мексиканским наркокартелям
Банк HSBC обвинили в попустительстве мексиканским наркокартелям

+ - = Не вижу ФОТО!

Банк HSBC обвинили в попустительстве мексиканским наркокартелям



Фото (c)AFP
-->Комитет Сената США по расследованиям в сфере национальной безопасности 16 июля опубликовал доклад, в котором содержатся свидетельства того, что через банк HSBC в течение многих лет проводились операции по отмыванию денег мексиканских наркокартелей. Об этом сообщает CNN.


Как отмечается в докладе, у отделения HSBC в Мексике имелся ряд высокопоставленных клиентов, подозреваемых в торговле наркотиками, но их счета, замеченные в подозрительной активности, не замораживались, а лишь ставились под наблюдение. Кроме того, сотрудники банка допускали многомиллиардные переводы денег из мексиканских отделений в США, не ставив в известность регуляторов.


Помимо этого, сенаторы выяснили, что через счета банка проходили средства из Саудовской Аравии и Бангладеш, направленные на финансирование терроризма, а также деньги иранских фирм, обслуживание которых запрещено в связи с санкциями, наложенными Вашингтоном на Тегеран.


По мнению сенаторов, проведение незаконных операций стало возможно из-за попустительства руководства банка, которое не обеспечивало должным образом отслеживание подозрительных финансовых операций. Помимо этого, отмечает Associated Press, сенаторы подвергли критике финансовых регуляторов, которые, зная о слабостях HSBC, не предприняли никаких действий для исправления ситуации.


Доклад Комитета был опубликован в преддверии специальных слушаний, которые состоятся в Сенате США во вторник, 17 июля. На них, как ожидается, будут допрошены топ-менеджеры банка, а также американские чиновники, ответственные за финансовое регулирование.


Руководство HSBC уже заявило о готовности сотрудничать с властями США, а также признало наличие ошибок в системе контроля за банковскими операциями, выразив надежду, что произошедшее "послужит уроком для всей индустрии" в деле борьбы с отмыванием денег.


Банк HSBC является одной из крупнейших финансовых организаций мира. Банк имеет отделения в 85 государствах планеты, а общее число его клиентов оценивается в 89 миллионов человек. Рыночная капитализация банка превышает 100 миллиардов фунтов стерлингов.

Lenta.Ru - URL: http://lenta.ru/news/2012/07/17/hsbc/

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы предлагаем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.










GearBest.com








Translate page:
Погода ?

Прогноз погоды на неделю
«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Новости в Литве




 
www.Topic.lt
facebook
PinIt