Информационно-развлекательный портал в Литве, по-русски, Vilnius, 19
01, 2017 www.topic.lt - Romanas (R.K. Frimen)
 2017-01-19 04:48
Loading... (Longer if IE explorer)

Контакты
Наши RSS
Цифры
website stats
По материалам:
Новое в интернете


Спонсоры.
В помощь
Как и Что? FAQ
E-mail: Frimen@gmail.com



» » Американского филантропа обвинили в попытке отмыть 600 миллионов долларов
Американского филантропа обвинили в попытке отмыть 600 миллионов долларов

+ - = Не вижу ФОТО!

Американского филантропа обвинили в попытке отмыть 600 миллионов долларов



Марко Антонио Дельгадо

Марко Антонио Дельгадо






Бывшему члену опекунского совета американского университета Carnegie Mellon University, юристу и филантропу Марко Антонио Дельгадо были предъявлены обвинения в заговоре с целью отмыть более полумиллиарда долларов для мексиканского наркокартеля, сообщает Associated Press.

Первое заседание по этому делу состоялось в техасском городе Эль-Пасо , расположенном на границе с Мексикой. Прокурор Дебра Канов в своем вступительном слове рассказала, что Дельгадо планировал отмывать деньги не один, а в тесном сотрудничестве с Лилиан де ла Конча — бывшей женой экс-президента Мексики Висенте Фокса.

По данным прокуратуры, во время их бесед в Мехико речь шла о том, что Дельгадо будет получать по пять процентов от отмытых сумм, причем первым его заданием было отмыть 600 миллионов долларов мексиканских наркодельцов. Эти разговоры шли в 2007-2008 годах, после чего через счета Дельгадо пошел поток денег, происхождение которых вызывает большие вопросы.

Ключевым свидетелем обвинения в этом деле является Виктор Пиментель, служивший курьером, перевозившим «грязные» деньги. Расследование схемы по отмыванию средств началось в 2007 году, когда он был пойман в Атланте с миллионом долларов наличными. Внятно объяснить происхождение этих денег он не смог, после чего им и его работодателями занялись полицейские.

Пиментель начал сотрудничать со следствием, рассказав, что он, Дельгадо и ряд других людей работают на мексиканский наркокартель «Миленио», занимаясь отмыванием его денег. Он же предоставил следователям электронные письма, содержащие переговоры Дельгадо с Де ла Конча, в которых те обсуждают дела, связанные с поставками печенья в скаутские объединения. Следователь пояснил, что «коробки печенья» — это миллионы долларов, «школы» — банковские счета и так далее. Благодаря этой расшифровке следствие сумело понять предполагаемую схему работы Дельгадо и его сообщников.

Прокуроры также заявили на процессе, что бывшая жена президента Мексики лоббировала назначение Дельгадо на высокую должность в Вашингтоне, а его двоюродного брата хотела сделать ответственным за участок американо-мексиканской границы, чтобы получить возможность беспрепятственно перевозить через нее все, что только потребуется.

Ни Дельгадо, ни его предполагаемые сообщники своей вины не признают, настаивая, что обвинение является вымыслом. В США этот процесс вызвал большой резонанс, поскольку Дельгадо был известен своими усилиями по поддержке образования среди бедных выходцев из Латинской Америки, не способных самостоятельно оплатить учебу в хорошем колледже.




Lenta.Ru - URL: http://lenta.ru/news/2013/10/22/launder/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы предлагаем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.










GearBest.com








Translate page:
Погода ?

Прогноз погоды на неделю
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Новости в Литве




 
www.Topic.lt
facebook
PinIt